Экспертная группа по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Комитете Государственной Думы по финансовому рынку

Председатель: Наумов Александр Евгеньевич - заместитель Председателя НСФР, Председатель ЭГ по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам и при ЭС Комитета ГД ФС РФ по финансовому рынку


Координатор от НСФР: Семенов Денис Николаевич
Рабочий телефон: +7 (499) 628-21-20 доб. 3274
Электронная почта: semenov@rosfinsovet.ru

Координатор от НСФР: Бондаренко Дмитрий Давидович
Рабочий телефон: +7 (499) 628-21-20 доб. 3272
Электронная почта: bondarenko@rosfinsovet.ru

Подгруппы:

  • по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • по вопросам противодействия неправомерным бизнес-практикам на финансовом рынке и предотвращением конфликта интересов;
  • по вопросам развития комплаенс и внутреннего контроля;
  • по вопросам применения норм международного права и экстерриториального права иностранных юрисдикций к российским финансовым организациям;
  • по типологиям сомнительных операций.