12.05.2017. Председатель НСФР А.В. Емелин назначен руководителем Временной рабочей группы по рискам при Консультативном совете МВК по ПОД/ФТ, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

« Назад

12 мая 2017 года в Росфинмониторинге состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании было принято решение о создании при Консультативном совете Временной рабочей группы по рискам под руководством Председателя НСФР А.В. Емелина.

Согласно протокольному поручению целью деятельности Временной рабочей группы по рискам является оценка проектов законодательных и иных нормативных актов, предусматривающих принятие упрощенных либо усиленных мер ПОД/ФТ с точки зрения рисков ОД/ФТ, включая следующие проекты федеральных законов:

- проект федерального закона № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» (в части введения дистанционной биометрической идентификации);

- проект федерального закона № 148795-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части наделения страховых организаций правом на проведение упрощенной идентификации клиентов - физических лиц)».