13.12.2016 г. Заместитель руководителя НСФР А.Е.Наумов принял участие в Конференции СПАРК-2017: Ежегодная конференция по безопасности бизнеса и управлению рисками.

« Назад

В своем выступлении А.Е. Наумов отметил трудности финансовых организаций при проведении идентификации и проверке подлинности полученных сведений. Возможность использования иных источников информации, доступных на законных основаниях финансовым организациям для идентификации, перспективы изменения процедур идентификации бенефициарных владельцев после вступления в силу Федерального закона № 115-ФЗ, необходимость мониторинга повышенных рисков, связанных с ПОД/ФТ не только финансовыми организациями в отношении своих клиентов, но и клиентами финансовых организаций в отношении себя и учредителей и выгодоприобретателей, а также контрагентов. А.Е. Наумов ответил на вопросы, связанные в перспективой применения финансовыми организациями нормы Федерального закона № 424-ФЗ по которой финансовые организации могут отказывать в принятии на обслуживания компаниям, по которым была получена информация от ЦБ, о применении мер по расторжения договора счета или отказа в совершении банковских операций