НСФР направил в Росфинмониторинг заключение на законопроект об обмене идентификационными данными между организациями, являющимися членами банковской группы (банковского холдинга)

« Назад

Росфинмониторингом продолжается работа над проектом федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающим порядок обмена идентификационными данными клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, являющимися членами одной банковской группы (банковского холдинга).

В новой редакции Законопроекта учтен ряд предложений, содержавшихся в заключении НСФР на предыдущую редакцию Законопроекта, направленном 31.08.2016.

С учетом уточненной редакции Законопроекта НСФР подготовлено и направлено в Росфинмониторинг дополнительное заключение на Законопроект:

Письмо НСФР Статс-секретарю Заместителю руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Ливадному П.В. Об обновленной редакции проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон № 115-ФЗ"№ НСФР - 01/1-142