Вскоре в России может быть введен контроль за операциями по снятию наличных с карт иностранных банков. Поправки, согласно которым кредитные организации должны будут информировать о таких операциях Росфинмониторинг, вносятся в антиотмывочный закон (115-ФЗ). Эксперты отмечают, что новелла потребует от банков дополнительной работы, начиная от информирования клиентов, заканчивая весьма трудоемким процессом сбора данных, и предлагают на старте упростить процесс.
Вскоре в России может быть введен контроль за операциями по снятию наличных с карт иностранных банков. Поправки, согласно которым кредитные организации должны будут информировать о таких операциях Росфинмониторинг, вносятся в антиотмывочный закон (115-ФЗ). Эксперты отмечают, что новелла потребует от банков дополнительной работы, начиная от информирования клиентов, заканчивая весьма трудоемким процессом сбора данных, и предлагают на старте упростить процесс.
Подробнее: Вероника Горячева. Газета «Коммерсантъ» №170