Новости

Все новости Главное

20.11.2019
02.12.2019 НСФР проводит выездное заседание Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску, посвященное вопросам оценки деловой репутации

20.11.2019
18.11.2019 НСФР и Экспертная группа по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС ЭСБЗ Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам провели открытое заседание по теме «Использование удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС) в мошеннических схемах и схемах по легализации доходов, полученных преступным путем»

13.11.2019
13.11.2019 Банк России подержал предложение НСФР о введении до 1 января 2020 года специального режима ответственности за нарушение предоставления кредитными организациями информации в целях ПОД/ФТ в соответствии с Указанием № 4936-У.

05.11.2019
31.10.2019 в Совете Федерации прошло очередное заседание Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску

02.11.2019
01.11.2019 Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин принял участие в семинаре компании ТЕКО «Direct Speech»

01.11.2019
18.11.2019 Состоится совместное заседание Рабочей подгруппы по типологиям сомнительных операций Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Национального совета финансового рынка по вопросам использования решений комиссий по трудовым спорам (КТС) в мошеннических схемах и схемах по отмыванию преступных доходов

28.10.2019
28.10.2019 Ак Барс Банк на базе платформы Digital2Go запустил сервис ДБО для малого бизнеса

28.10.2019
24.10.2019 НСФР провел V Ежегодный веб-семинар «Сервисы СМЭВ для финансовых организаций»

22.10.2019
21.10.2019 Заместителю Руководителя НСФР А.Е. Наумову объявлена официальная благодарность Заместителем Председателя Банка России В.В. Чистюхиным

21.10.2019
Конференция «TEKO: Direct Speech»

Участники НСФР

Наверх