Рекомендации НСФР
05.09.2024 Рекомендации по спорам о порядке исполнения кредитными организациями исполнительных документов, предъявленных клиентам, в отношении которых применяются меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(197.48 Кб.)
28.02.2024 Матрица инсайдеров - Методические Рекомендации НСФР по составлению списка инсайдеров кредитными организациями в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(265.86 Кб.)
15.10.2024 Рекомендации НСФР о процедурах контроля профессиональными участниками финансового рынка заявок и сделок на предмет выявления признаков манипулирования рынком (критерии Автодетектрования на признаки НИИИиМР 8-я редакция)
(464.37 Кб.)
20.10.2020 Сводные Рекомендации по применению норм Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ
(325.62 Кб.)
17.09.2020 Рекомендации по исполнению кредиторами норм Федерального закона № 230-ФЗ в части направления в Федресурс сведений об ИНН должника
(399.56 Кб.)
28.02.2020 Базовые типовые Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (редакция от 28.02.2020)
(7646.86 Кб.)
02.03.2018 Рекомендации НСФР о способах управления повышенными рисками ОД-ФТ (до отказа в проведении операций, заключении или расторжении договора банковского счета)
(324.79 Кб.)
23.08.2017 Рекомендации по деловой компетенции специального должностного лица, ответственного за соблюдение ПВК в целях ПОД/ФТ
(238.54 Кб.)
30.11.2016 Председателем НСФР утверждены разработанные Комитетом НСФР по потребительскому кредитованию Рекомендации НСФР по исполнению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
(206.78 Кб.)
27.10.2016 Информационное письмо «О сроках вступления в силу и основных требованиях стандарта автоматического обмена между государствами финансовой информацией для налоговых целей»
(382.47 Кб.)
21.07.2016 Рекомендации о порядке применения требований Федерального закона от 23.06.2016 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 9.1. Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
(173.37 Кб.)
23.03.2014 Рекомендации по критериям отнесения клиентов кредитных организаций к категории иностранных налогоплательщиков и способам получения необходимой информации
(326.83 Кб.)
