Рекомендации НСФР

06.06.2024 «Методические Рекомендации НСФР по составлению списка инсайдеров кредитными организациями в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (264.29 Кб.) 23.06.2023 Методические рекомендации НСФР по критериям ПНИИИиМР на контроль в проф. уч (2023) (581.82 Кб.) 20.10.2020 Сводные Рекомендации по применению норм Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ (325.62 Кб.) 17.09.2020 Рекомендации по исполнению кредиторами норм Федерального закона № 230-ФЗ в части направления в Федресурс сведений об ИНН должника (399.56 Кб.) 28.02.2020 Базовые типовые Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (редакция от 28.02.2020) (7646.86 Кб.) 02.03.2018 Рекомендации НСФР о способах управления повышенными рисками ОД-ФТ (до отказа в проведении операций, заключении или расторжении договора банковского счета) (324.79 Кб.) 23.08.2017 Рекомендации по деловой компетенции специального должностного лица, ответственного за соблюдение ПВК в целях ПОД/ФТ (238.54 Кб.) 30.11.2016 Председателем НСФР утверждены разработанные Комитетом НСФР по потребительскому кредитованию Рекомендации НСФР по исполнению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (206.78 Кб.) 27.10.2016 Информационное письмо «О сроках вступления в силу и основных требованиях стандарта автоматического обмена между государствами финансовой информацией для налоговых целей» (382.47 Кб.) 21.07.2016 Рекомендации о порядке применения требований Федерального закона от 23.06.2016 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 9.1. Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (173.37 Кб.) 23.03.2014 Рекомендации по критериям отнесения клиентов кредитных организаций к категории иностранных налогоплательщиков и способам получения необходимой информации (326.83 Кб.)