ЭГ по ПОД/ФТ

По предложению НСФР при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Федерального Собрания российской Федерации в 2014 году создана Экспертная группа по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска, в которой сосредоточена работа финансовых и нефинансовых организаций по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ/ЭД и развитию регуляторного комплаенс в различных сферах, связанных с финансовым рынком (Председатель Экспертной группы – заместитель руководителя НСФР Александр Наумов).

В рамках Экспертной группы сформированы следующие Рабочие подгруппы:

РПГ-1 по экспертизе инициатив, связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (сокр. РПГ ПОД/ФТ);
РПГ-2 по экспертизе инициатив, связанных с противодействием неправомерным бизнес практикам на финансовом рынке и предотвращением конфликта интересов (сокр. РПГ ПНИИИиМР);
РПГ-3 по экспертизе инициатив, связанных с развитием функции комплаенс и внутреннего контроля;
РПГ-4 по экспертизе инициатив, связанных с применением норм международного права и экстерриториального права иностранных юрисдикций к российским финансовым организациям;
РПГ-5 по типологиям сомнительных операций (сокр. РПГ Типологии);
РПГ-6 по тестированию критериев ПНИИИиМР;
РПГ-7 по методологическому обеспечению ПОД/ФТ (сокр. РПГ Методички);
РПГ-8 по вопросам внутреннего контроля в страховых организациях;
РПГ-9 по санкционному комплаенс;
РПГ-10 по разработке Концепции построения комплаенс-контроля в финансовых организациях;
РПГ-11 по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей;
РПГ-12 по цифровым расчетам;
РПГ-13 по вопросам взаимодействия с единым федеральным реестром юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности и единым федеральным реестром сведений о банкротстве (РПГ Федресурс).

По вопросам работы Экспертной группы и созданных в рамках нее рабочих подгрупп просьба обращаться к Председателю Экспертной группы, зам. руководителя НСФР – Александру Наумову тел: +7(495) 210-71-03 email: zhozi70@gmail.com