Экспертная группа по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску

Председатель: Наумов Александр Евгеньевич – заместитель Председателя НСФР, Председатель ЭГ по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам и при ЭС Комитета ГД ФС РФ по финансовому рынку

Координатор от НСФР: Ермолаев Артем Евгеньевич
Рабочий телефон: +7 (499) 628-21-20 доб. 3274
Электронная почта: ermolaev@rosfinsovet.ru

Подгруппы:

  • по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • по вопросам противодействия неправомерным бизнес-практикам на финансовом рынке и предотвращением конфликта интересов;
  • по вопросам развития комплаенс и внутреннего контроля;
  • по вопросам применения норм международного права и экстерриториального права иностранных юрисдикций к российским финансовым организациям;
  • по типологиям сомнительных операций;
  • по вопросам внутреннего контроля в страховых организациях;
  • по тестированию критериев ПНИИИиМР;
  • по методическим вопросам ПОД/ФТ.

Рекомендации Экспертной группы