FAQ по ФЗ
1. FAQ по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Материал рассылается по запросу: kamardin@rosfinsovet.ru
2. FAQ по Постановлению Правительства РФ от 16.06.2018 № 693
«О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)»
(подготовлен ФНС России на основе вопросов НСФР):
https://340fzreport.nalog.ru/html/sites/www.340fzreport.nalog.ru/doc/FAQ_121018.pdf
3. FAQ по Указанию Банка России от 25.12.2017 № 4662-У и иным нормативных правовых актов в сфере регулирования требований к деловой репутации и квалификационным требованиям
Материал рассылается по запросу: kamardin@rosfinsovet.ru
4. FAQ по заполнению ФЭС в соответствии с требованиями Указания Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган…» (ранее Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У)
Материал рассылается по запросу: kamardin@rosfinsovet.ru
5. FAQ по применению нормативных актов в сфере специальных экономических мер и работе финансовой системы в условиях санкционных ограничений
Материал рассылается по запросу: kamardin@rosfinsovet.ru
