FAQ по ФЗ

1. FAQ  по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Материал рассылается по запросу: kamardin@rosfinsovet.ru
 

2. FAQ по Постановлению Правительства РФ от 16.06.2018 № 693
«О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)»

(подготовлен ФНС России на основе вопросов НСФР): 
https://340fzreport.nalog.ru/html/sites/www.340fzreport.nalog.ru/doc/FAQ_121018.pdf

 

3. FAQ  по Указанию Банка России от 25.12.2017 № 4662-У и иным нормативных правовых актов в сфере регулирования требований к деловой репутации и квалификационным требованиям

Материал рассылается по запросу: kamardin@rosfinsovet.ru
 

4. FAQ по заполнению ФЭС в соответствии с  требованиями Указания Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган…» (ранее Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У)

Материал рассылается по запросу: kamardin@rosfinsovet.ru
 

5. FAQ по применению нормативных актов в сфере специальных экономических мер и работе финансовой системы в условиях санкционных ограничений

Материал рассылается по запросу: kamardin@rosfinsovet.ru