04.12.2019 НСФР направил в профильные ведомства консолидированные предложения банковского сообщества по совершенствованию законодательства в части исполнения финансовыми организациями удостоверений комиссий по трудовым спорам
В связи с участившимися случаями использования незаконной схемы вывода денежных средств со счетов клиентов ряда кредитных организаций на основании удостоверений, выданных комиссиями по трудовым спорам (КТС), Национальный совет финансового рынка (НСФР) совместно с Рабочей подгруппой по типологиям сомнительных операций Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС ЭСБЗ Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам провел 18 ноября 2019 г. совещание на тему: «Использование решений комиссий по трудовым спорам (КТС) в мошеннических схемах и схемах по легализации доходов, полученных преступным путем».
В совещании приняли участие представители Минюста России, МВД России, Банка России, Росфинмониторинга и Верховного Суда Российской Федерации.
К заседанию НСФР совместно с ЭГ разработали:
– Сводные предложения по совершенствованию законодательства в целях снижения рисков мошенничества и ОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций при списании денежных средств со счетов клиентов на основании удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам;
– проект Рекомендаций НСФР по снижению рисков мошенничества и ОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций при списании денежных средств со счетов клиентов на основании удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам.
По информации Минюста России, в настоящее время завершается разработка проекта федерального закона, вносящего изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части введения процедур подтверждения законности удостоверения КТС.
В этой связи НСФР с учетом состоявшегося обсуждения направил доработанные предложения и рекомендации в профильные государственные органы (Минюст России, Минтруд России, МВД России, Банк России, Росфинмониторинг) с целью обеспечения максимально оперативного решения проблемы использования в незаконных целях решений комиссий по трудовым спорам и обеспечения защиты прав финансовых организаций.
