28.09.2020 Под эгидой НСФР подготовлены переводы Брошюры ФНС России для клиентов – иностранных налогоплательщиков

С 2018 года в связи с введением новых положений НК РФ и присоединением России к международному автоматическому обмену финансовой информацией с иностранными государствами по стандарту ОЭСР у клиентов и лиц, намеревающихся ими стать, появилась обязанность раскрывать банкам и иным организациям финансового рынка информацию и документы о наличии иностранного налогового резидентства и представлять свой иностранный налоговый идентификационный номер.

При этом организации финансового рынка обязаны запрашивать соответствующую информацию и проверять ее на предмет достоверности и отсутствия противоречий. В этой связи ФНС России подготовило и разместило на своем официальном веб-сайте Брошюру о требованиях российского законодательства при реализации международной конвенции об автоматическом обмене финансовой информацией для налоговых целей.

Проект Брошюры прошел предварительное рассмотрение и получил поддержку профессионального сообщества российских финансовых организаций.

С целью оказания максимального содействия организациям финансового рынка при работе с клиентами – иностранными налогоплательщиками, под руководством заместителя руководителя НСФР Александра Наумова и при участии экспертов Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам подготовлены ПЕРЕВОДЫ брошюры на основные международные языки и языки стран Таможенного союза.

Полагаем, что использование Брошюры на национальных языках позволит российским финансовым институтам строить более комфортный и содержательный диалог с клиентами, являющимися иностранными гражданами, снижать регуляторные и правовые риски, а иностранным гражданам – воспринимать российской законодательство на своем родном языке.

Указанная работа стала возможна только при поддержке наших партнеров и экспертов, а также организаций, участвующих в работе НСФР, и специалистов НСФР.

Лично благодарим за помощь в подготовке перевода Брошюры:

• Елену Бахмутову и Ирину Кушнареву (Ассоциация финансистов Казахстана (АФК));
• Наталью Дмитриеву (ООО «Дойче Банк»);
• Валерию Колпащикову (ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»);
• Надежду Рожкову (ООО «Чайнасельхозбанк»);
• Алексея Сергеева (ЗАО «Кредит Европа Банк»);
• Аиду Нурмухамбетову (ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк»);
• Дмитрия Бондаренко (НСФР);
• Кристину Профатилову (АО КБ «Ситибанк»);
• Наталью Семенову (Банк СОЮЗ (АО));
• Ларису Кирсанову (ООО «КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК»);
• Андрея Корякина (Эс-Би-Ай Банк ООО);
• Анну Жаркову (АО КБ «Ситибанк»).