НСФР направил в Банк России свод вопросов о применении отдельных норм Федерального закона № 230-ФЗ, вводящим новую категорию операций обязательного контроля по ПОД/ФТ
В целях создания дополнительных мер по противодействию проникновения на территорию Российской Федерации нежелательных организаций и блокированию попыток их деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества принят Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (Закон № 230-ФЗ), предусматривающий внесение ряда изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон № 115-ФЗ), которые вступят в силу с 01.10.2021.
В целях обеспечения надлежащего исполнения финансовыми организациями требований статьи 6 Закона № 115-ФЗ (в редакции Закона № 230-ФЗ) НСФР подготовил свод поступивших от финансовых организаций вопросов о порядке исполнения новых требований (прилагается).
