НСФР направил в Росфинмониторинг заключение на законопроект об обмене идентификационными данными между организациями, являющимися членами банковской группы (банковского холдинга)
НСФР направил в Росфинмониторинг заключение на законопроект об обмене идентификационными данными между организациями, являющимися членами банковской группы (банковского холдинга)
Росфинмониторингом продолжается работа над проектом федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающим порядок обмена идентификационными данными клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, являющимися членами одной банковской группы (банковского холдинга).
В новой редакции Законопроекта учтен ряд предложений, содержавшихся в заключении НСФР на предыдущую редакцию Законопроекта, направленном 31.08.2016.
С учетом уточненной редакции Законопроекта НСФР подготовлено и направлено в Росфинмониторинг дополнительное заключение на Законопроект:
Росфинмониторингом продолжается работа над проектом федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающим порядок обмена идентификационными данными клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, являющимися членами одной банковской группы (банковского холдинга).
В новой редакции Законопроекта учтен ряд предложений, содержавшихся в заключении НСФР на предыдущую редакцию Законопроекта, направленном 31.08.2016.
С учетом уточненной редакции Законопроекта НСФР подготовлено и направлено в Росфинмониторинг дополнительное заключение на Законопроект:
Письмо НСФР Статс-секретарю Заместителю руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Ливадному П.В. Об обновленной редакции проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон № 115-ФЗ" № НСФР - 01/1-142