НСФР направлены в Банк России вопросы и предложения по совершенствованию Федерального закона № 355-ФЗ, направленного на противодействие незаконной игорной деятельности
В целях совершенствования механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принят Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу с 13.07.2021), направленный на ограничение переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации и предусматривающий внесение изменений в ряд федеральных законов, в том числе в статью 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В целях обеспечения надлежащего исполнения финансовыми организациями требований пункта 15 статьи 7 Закона № 115-ФЗ в редакции Закона № 355-ФЗ НСФР подготовил свод вопросов, а также предложения по уточнению отдельных положений Закона № 115-ФЗ, направленных на совершенствование его норм в целях недопущения их двоякого толкования правоприменителями и направил их в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Кроме того, учитывая, что Закон № 115-ФЗ в редакции Закона № 355-ФЗ содержит новые труднореализуемые элементы контроля, требующие значительных временных затрат для их внедрения и полной автоматизации, НСФР также попросил Департамент рассмотреть возможность введения моратория на применение мер принудительного воздействия, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в отношении кредитных организаций, допустивших неисполнение обязанностей, предусмотренных Законом № 355-ФЗ, на срок до 01 января 2022 года.
