Банкиры усомнились в клиентах
Дата публикации: 05.12.2019
Как стало известно “Ъ”, налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). В ФНС подчеркивают, что мера носит «точечный» характер. Но реакция банкиров нередко оказывается непропорциональной – они трактуют сам факт запроса как повод для подозрений и резких шагов в отношении клиентов.
Подробнее: Вероника Горячева, Ксения Дементьева, Газета «Коммерсантъ», №224 от 05.12.2019
