Переводные процедуры: новые штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона отложили на полгода
Дата публикации: 23.09.2021
ЦБ до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран. Об этом сказано в письме регулятора, направленном в кредитные организации («Известия» с ним ознакомились). Соответствующие поправки вступают в силу с 1 октября. Нововведение многократно повысило нагрузку на банки, потребовав масштабной перенастройки комплаенс-систем, утверждают их представители. В связи с изменениями число блокировок перечислений из-за рубежа вырастет, ожидают эксперты.
Подробнее: Наталья Ильина, Известия, 23 сентября 2021
