Рецепт порога: FATF раскритиковала антиотмывочные правила в России
Дата публикации: 18.12.2019
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) раскритиковала РФ за слишком низкий порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях. Об этом говорится в отчете организации по России после проведения выездной миссии в марте 2019 года («Известия» ознакомились с документом). В целом международные эксперты высоко оценили соответствие страны требованиям по борьбе с финансированием терроризма и коррупцией. Они подчеркнули, что власти ежегодно возвращают жертвам отмывочных схем более 50 млрд рублей.
Подробнее: Наталья Ильина, «Известия», 18 декабря 2019
