ЦБ опубликовал указание о порядке проведения секторальной оценки рисков совершения операций в целях ОД/ФТ
Дата публикации: 01.12.2021
Регулятор проводит оценку рисков совершения операций в ОД/ФТ в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ИП, указанных в статьях 5 и 7.1-1 закона № 115-ФЗ (2), регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством РФ осуществляет ЦБ.
Подробнее: X-Compliance, 1 декабря 2021
