ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Регулятор и банки будут определять благонадежность компаний с помощью «светофора»
Дата публикации: 27.11.2020
Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу – вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.
Подробнее: Юлия Кошкина, Евгения Чернышова, РБК, 27 ноября 2020
