03.03.2020 в Совете Федерации прошло пятое заседание Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей
03.03.2020 состоялось пятое заседание Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
В заседании приняли участие представители Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России, кредитных и страховых организаций, а также крупнейших аудиторских компаний.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Формат отчетности 5.03 и планируемые изменения в формат для отчетности в 2021 году.
2. Работа с иностранными налоговыми резидентами при онбординге: проверка ТИНов и работа с противоречиями.
3. Практика соблюдения Стандартов ОЭСР зарубежными ОФР – членами международных банковских групп.
4. Рекомендации по оценке остатка по договорам, предусматривающим оказание финансовой услуги.
По итогам заседания представители ФНС России поблагодарили членов подгруппы за активность и подтвердили готовность на постоянной основе в рамках Рабочей подгруппы рассматривать предложения финансового сообщества по совершенствованию регулирования межгосударственного обмена финансовой информацией.
