07.02.2020 в НСФР состоялось заседание Рабочей подгруппы по экспертизе инициатив, связанных с ПОД/ФТ, при ЭГ по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску
Заседание Рабочей подгруппы по экспертизе инициатив, связанных с ПОД/ФТ, при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам провел Председатель Экспертной группы, заместитель руководителя НСФР Александр Наумов.
В заседании приняли участие представители Юридического департамента Росфинмониторинга.
На заседании были рассмотрены:
– проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства и отмены использования миграционной карты в качестве документа, необходимого для проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации…»;
– проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Участники заседания обсудили предложения по доработке законопроектов в части учета правоприменительной практики финансовых организаций при реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. А также приняли решение о сборе дополнительных аналитических материалов для обоснования предлагаемых изменений.
