07.09.2020 НСФР подготовлено заключение на проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П»
Банком России разработан проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающих исключение из Положения Банка России № 375-П норм, устанавливающих случаи и механизм направления кредитными организациями уведомления в Банк России о назначении на должность (об освобождении от должности) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также Проектом предлагается закрепление норм, устанавливающих, что исполнение обязанностей СДЛ сотрудником кредитной организации (вне зависимости от причины отсутствия СДЛ) осуществляется на основании внутреннего распорядительного акта кредитной организации.
Кроме того, Проект предусматривает актуализацию перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки и содержащихся в приложении к Положению Банка России № 375-П.
Специалисты НСФР совместно с кредитными организациями – участниками Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭСБЗ Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, подготовили заключение на Проект и направили его в Департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России.
