В очередном выпуске Информационной группы «Интерфакс»опубликована статья Заместителя руководителя НСФР А.Е. Наумова «В списках не значится: Регулятор прописал для сомнительных клиентов комплексную оценку». В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются комплаенс-специалисты, в первую очередь –ответственные сотрудники по ПОД/ФТ. Автором даются ответы на самые распространенные вопросы о том, чем занимаются службы, ответственные за ПОД/ФТ, какие риски существуют в их работе и как им можно помочь избавить финансовые организации от сомнительных клиентов.
В очередном выпуске Информационной группы «Интерфакс»опубликована статья Заместителя руководителя НСФР А.Е. Наумова «В списках не значится: Регулятор прописал для сомнительных клиентов комплексную оценку». В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются комплаенс-специалисты, в первую очередь –ответственные сотрудники по ПОД/ФТ. Автором даются ответы на самые распространенные вопросы о том, чем занимаются службы, ответственные за ПОД/ФТ, какие риски существуют в их работе и как им можно помочь избавить финансовые организации от сомнительных клиентов.
Статья Заместителя руководителя НСФР А.Е. Наумова о проблемах в работе комплаенс-офицеров финансовых организаций.