14.12.2021 состоялось очередное заседание Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей
14 декабря 2021 года состоялось очередное дистанционное заседание Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
В заседании приняли участие представители Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России, кредитных и страховых организаций, а также крупнейших аудиторских компаний.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы:
- Результаты корректировки ОФР переданных сведений в ФНС России по инвентаризации сведений (анализ внутренних баз данных и (или) направления клиентам запросов) о счетах, представленных за прошедшие периоды, в которых отсутствует TIN, дата рождения или допущены ошибки в ФИО Наименовании.
- Результаты опроса участников Рабочей подгруппы по проекту формата 5.05, уточнения в формат 5.05 по результатам опроса.
- Значение гражданства клиента для его идентификации.
- Порядок сбора информации по ВНЖ/гражданству, предоставляемому в обмен за инвестиции.
По итогам заседания представители ФНС России поблагодарили членов подгруппы за активность и подтвердили готовность на постоянной основе в рамках Рабочей подгруппы рассматривать предложения финансового сообщества по совершенствованию регулирования межгосударственного обмена финансовой информацией. Кроме того, организациям финансового рынка предложили провести инвентаризацию направленной отчетности за 2018, 2019 и 2020 гг. и направить до 21.12.2021 в ФНС России корректирующие файлы о счетах, представленных за прошедшие периоды, в которых отсутствует TIN, дата рождения или допущены ошибки в ФИО/Наименовании.
Также представители ФНС России высоко оценили качество отчетности, направляемой активным членом НСФР АО «Райффайзенбанк» и вклад участника НСФР ПАО «СКБ-банк» в работу с клиентами-резидентами юрисдикций, предоставляющих гражданство/ВНЖ в обмен на инвестиции).
