14 декабря 2021 года состоится очередное заседание Рабочей подгруппы ЭГ по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей
14.12.2021 состоится очередное заседание Рабочей подгруппы ЭГ по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, проведенное в дистанционном формате.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Результаты корректировки ОФР переданных сведений в ФНС России по инвентаризации сведений (анализ внутренних баз данных и (или) направления клиентам запросов) о счетах, представленных за прошедшие периоды, в которых отсутствует TIN, дата рождения или допущены ошибки в ФИО/Наименовании и результаты Опроса участников Рабочей подгруппы по проекту формата 5.05, уточнения в формат 5.05 по результатам опроса.
2. Значение гражданства клиента для его идентификации и порядок сбора информации по ВНЖ/гражданству, предоставляемому в обмен за инвестиции.
3. Применимые процедуры для обеспечения качества отчетности CRS.
