15.05.2020 состоится очередное заседание Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей при ЭГ по ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску.
Заседание будет проводиться в дистанционном формате.
В ходе заседания участники Рабочей подгруппы обсудят следующие вопросы по оптимизации внутренних процедур участников финансового рынка при выполнении требований в рамках автоматического обмена налоговой информацией:
– планы ФНС России по реализации налогового обмена в 2020 году и регуляторные послабления (сделанные и планируемые);
– выявление лиц, уклоняющихся от налогов в обмен на инвестиции для целей CRS, подходы, которые используются в иностранных государствах и используемые инструменты для выявления;
– порядок оценки номинальных счетов для автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей;
– влияние ратификации Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования на отчетность по международному автоматическому обмену финансовой информацией организациями финансового рынка;
– организация поручения третьим лицам от имени ОФР запроса информации у клиентов для целей соблюдения Главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
– проблемы, возникающие при организации работы по Постановлению Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 с клиентами – физическими лицами, с которыми ОФР заключает договоры на оказание финансовых услуг, как с физическим лицом, так и ИП, а также использование порядка фиксирования TIN из паспортов и иных документов клиентов из стран СНГ.
По вопросам участия в заседании обращаться к Председателю Экспертной группы Александру Наумову (zhozi70@gmail.com).
