15 апреля 2021 г. состоится очередное заседание Рабочей подгруппы ЭГ по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей
15.04.2021 состоится очередное заседание Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, проведенное в дистанционном формате.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Проект комплаенс-стратегии ФНС России. Рекомендации к заполнению формата версии 5.04.
2. Обсуждение результатов опроса по чек-листу ФНС России.
3. Проблема дифференциации способа подтверждения получения от ОФР корректных промышленных данных для отчетности.
4. О практике разработки внутренних процедур по CRS (крупного банка, регионального банка, профессионального участника рынка ценных бумаг и страховой компании).
5. Практика применения процедур организации финансового рынка при отказе клиентов в представлении сведений о своем налоговом резидентстве.
6. Опыт работы с клиентами, имеющих место рождения в США.
7. Пример использования SWIFT KYC Registry для целей CRS.
