17.04.2020 НСФР на основе предложений участников Экспертной группы при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Законопроект, направленный в Государственную Думу и Совет Федерации, предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части урегулирования возможности использования систем видеосвязи для проведения проверки личности физического лица с целью проведения его идентификации и заключения договоров банковского обслуживания по ее результатам.
При этом сама процедура идентификации будет проводиться в стандартном режиме, включая требующуюся при открытии счета проверку достоверности документа, в т.ч. с использованием государственных реестров выдачи паспортов и информационных систем, перечней Росфинмониторинга и списков.
