26.05.2020 НСФР направил в Банк России заключение на проект указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями…»
Банком России разработан проект указания «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Проект направлен на совершенствование требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, представителей клиентов – юридических лиц в целях ПОД/ФТ, а также к обновлению сведений о деловой репутации клиентов.
Специалисты НСФР совместно с кредитными организациями – участниками Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам проанализировали Проект и подготовили заключение с предложениями по его доработке.
