27.07.2020 Получен дополнительный свод ответов Банка России по порядку применения требований деловой репутации и квалификационных требований при временном исполнении обязанностей Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ финансовых организаций
Дата публикации: 27.07.2020
02.12.2019 прошло открытое заседание Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам «Деловая репутация. Практика применения. Два года тренда на прозрачность финансового рынка», в котором приняли участие представители профильного департамента Банка России.
По результатам заседания от Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России получено несколько сводов подробных ответов на вопросы участников заседания.
НСФР публикует очередной свод ответов Банка России.
