27.07.2020 Получен ответ Банка России на обращение НСФР о применении к ВЭБ.РФ положений пункта 1.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ
Банк России подтвердил, что операции ВЭБ.РФ и других госкорпораций и государственных компаний Российской Федерации, публично-правовых компаний Российской Федерации, признаваемых некоммерческими организациями на основании Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по получению денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежат обязательному контролю на основании пункта 1.2, статьи 6 Федерального закона от 01.07.2001 о ПОД/ФТ/ ФРОМУ, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.
