28.02.2019 состоится заседание Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1) Обсуждение предложений по законопроекту № 617867-7 «О совершении сделок с использованием электронной платформы» (Маркетплэйс) и законопроекту № 617880-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О совершении сделок с использованием электронной платформы»;

2) Вопросы практической реализации требований Федерального закона № 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации…» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц», в части контроля за операциями по получению физлицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом);

3) Обсуждение предложений кредитных организаций по форматам направления ФЭС в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации…» и с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации…».

4) Обсуждение Базовых типовых Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (БТПВК ПНИИИиМР).

Заседание состоится по адресу: г. Москва, Совет Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26), зал 700, в четверг, 28.02.2019 в 15:00.