29.01.2020 Росфинмониторинг поддержал ряд предложений НСФР по совершенствованию порядка применения форматно-логического контроля (ФЛК), используемого при направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг
В связи с многочисленными вопросами кредитных организаций по применению Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» и Указания Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» в части применения форматно-логического контроля (ФЛК), используемого при направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС), НСФР направил предложения по их совершенствованию в Росфинмониторинг.
В своем ответе Росфинмониторинг поддержал предложение НСФР ввести процедуру предварительного обсуждения Банком России и Росфинмониторингом планируемых изменений форматов и хsd-схем, используемых в ФЛК и ФЭС, на стадии их разработки.
Также Росфинмониторинг поддержал предложение НСФР о введении минимального срока в 180 календарных дней для начала применения любых изменений форматов, применяемых в ФЛК, используемого при направлении ФЭС.
