29.11.2018 состоится заседание Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1) Порядок заполнения сообщений о подозрительной операции (SAR). Проблематика составления сообщений в Росфинмониторинг в рамках обязательного контроля. Новый порядок Банка России по направлению сообщений по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям;
2) Проверка действительности паспортов граждан РФ в ресурсах МВД (в Сервисном концентраторе в СМЭВ и на сайте МВД). Проблемы с достоверностью информации. Перечень документов, подтверждающих действительность паспорта, технологические аспекты взаимодействия (время отклика, объем, документальное фиксирование). Нарушение прав граждан, возникающие при отказе в совершении операции при наличии действительного документа и ошибки в СК МВД;
3) Вопросы реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592».
Заседание состоится по адресу: г. Москва, Совет Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26), зал 700, в четверг, 29.11.2018 в 15:00.
По вопросам участия просим Вас обращаться в адрес Председателя Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам; Заместителя Руководителя НСФР Наумова Александра Евгеньевича (zhozi70@gmail.com).
