8 февраля 2021 года состоится очередное заседание Рабочей подгруппы ЭГ по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей
08.02.2021 состоится одиннадцатое заседание Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, проведенное в дистанционном формате.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Особенности отчетной компании 2021 г. На что обратить внимание? Обзор распространенных ошибок при представлении отчетности. Как повлияют изменения в Постановлении Постановление Правительства РФ от 16 июня 2018 г. № 693 на порядок запроса информации у клиентов?
2. Свод предложений организаций финансового рынка в отношении комплаенс-стратегии ФНС по автоматическому обмену финансовой информации для налоговых целей.
3. Практика применения процедур организации финансового рынка при отказе клиентов в представлении сведений о своем налоговом резидентстве.
4. О практике разработки внутренних процедур по CRS (крупного банка, регионального банка, профессионального участника рынка ценных бумаг и страховой компании).
5. Бенчмарк по реализации FATCA и CRS в организациях финансового рынка.
