Банк России направил НСФР свою позицию по вопросам использования Платформы «Знай своего клиента»
Дата публикации: 04.10.2022
Регулятор направил в НСФР свод ответов на вопросы банков по применению Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части функционирования Платформы «Знай своего клиента».
Ссылки на документы:
