Банк России подтвердил правомерность вывода НСФР о возможности использования заграничного паспорта для идентификации в целях ПОД/ФТ
Дата публикации: 21.10.2020
В связи с поступающими запросами кредитных организаций, НСФР направил обращение в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России с просьбой подтвердить правомерность вывода о том, что заграничный паспорт является документом, удостоверяющим личность любого гражданина Российской Федерации для целей исполнения требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ вне зависимости от наличия у него иных документов, удостоверяющих личность, а не только тех категорий граждан, которые упомянуты в Указе Президента Российской Федерации от 18.04.2020 №275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации».
В своем ответе Департамент подтвердил правомерность вывода НСФР.
