ДФМиВК Банка России провел совместно с НСФР заседание по Платформе «Знай своего клиента» и Федеральному закону № 423-ФЗ.

07.06.2022 Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России совместно с НСФР и при участии Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам провел первое заседание из серии рабочих встреч, посвященных вопросам запуска с 01.07.2022 Платформы Банка России «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК) и порядку применения Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В своем вступительном слове Андрей Емелин (НСФР) выразил благодарность Департаменту финансового мониторинга и валютного контроля Банка России за активную работу по разъяснению вопросов, возникающих у поднадзорных субъектов при применении законодательства о валютном регулировании и ПОД/ФТ, а также отметил ряд первоочередных инициатив финансового сообщества по дальнейшему совершенствованию законодательства: корректировка лимитов для операций, подлежащих обязательному контролю (в особенности по операциям, совершаемых НКО), взаимодействие с ЕАИС «Единый реестр доменных имен».

Илья Ясинский (Банк России) отметил важную роль НСФР и Экспертной группы в части обеспечения постоянного взаимодействия с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, защите интересов участников рынка и совместной выработке взаимоприемлемых решений наиболее сложных вопросов в ходе работ по разработке Закона № 423-ФЗ, а также при обсуждении основополагающих принципов функционирования Платформы ЗСК, что позволило в рамках ее имплементации учесть интересы как регуляторов, так и поднадзорных субъектов. Он также поддержал инициативы по дальнейшему совершенствованию законодательства, предложенные НСФР.

Елена Шакина (Банк России) и Юлия Мягкова (Банк России) ответили на многочисленные вопросы банков по применению Закона № 423-ФЗ, подготовленные участниками Экспертной группы и направленные НСФР в Банк России (полный свод ответов будет направлен участникам встречи в самое ближайшее время).

По результатам экспресс-опроса, 82% участников заседания планируют использовать Платформу ЗСК в своей работе.