Лучшие комплаенс-специалисты кредитных организаций награждены Почетными дипломами НСФР
Одним из приоритетных направлений деятельности НСФР является совершенствование системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
В целях обеспечения комплексного обсуждения вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ, внутреннего контроля, регуляторного (комплаенс) риска, противодействия коррупции и неправомерному использованию инсайдерской информации при Экспертном совете по банковскому законодательству ЭКС Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 2014 года активно работает курируемая НСФР профильная Экспертная группа, включающая более 100 представителей финансовых организаций, Банка России, ФНС России и ряда профильных государственных органов.
Экспертная группа во главе с Заместителем руководителя НСФР Александром Наумовым ведет активную деятельность по анализу проблем нормативно-правового регулирования, обобщению и популяризации лучших практик ведущих финансовых организаций, а также инициативной подготовке и обсуждению с профильными ведомствами проектов нормативных изменений.
За многолетнюю работу в составе Экспертной группы и большой личный вклад в развитие системы ПОД/ФТ/ФРОМУ решением НСФР награждены Почетными дипломами НСФР:
– Венчиков Андрей Александрович (АО КБ «Ситибанк») – за активное участие в разработке инициатив по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
– Каганова Екатерина Викторовна (Банк ГПБ (АО)) – за активное участие в разработке инициатив в сфере комплаенс;
– Королева Светлана Аркадьевна (ПАО «АК БАРС» БАНК) – за активное участие в разработке инициатив по совершенствованию правоприменения в сфере FATCA/CRS.
