НСФР направил в ГосДуму доработанный законопроект по внесению изменений в 115-ФЗ в целях упрощения идентификации для оплаты услуг ЖКХ
Специалисты НСФР совместно с финансовыми организациями доработали проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым предлагается повысить до 60 000 рублей лимит операций клиентов – физических лиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пени за просрочку такой оплаты, а также переводов денежных средств без открытия банковского счета в указанных целях, при которых идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента – физического лица не проводится, за исключением случаев, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов.
