НСФР направлено заключение на проекты указаний Банка России, разработанные в связи с принятием федерального закона, направленного на развитие биометрических технологий
Специалисты НСФР совместно с членами Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам проанализировали положения проектов указаний Банка России, разработанных на основании пункта 5.6.1, абзаца девятого пункта 5.7 и пункта 5.8.1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции Федерального закона от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1) «Об определении условий осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»«;
2) «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июня 2018 года № 4836-У «О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»«;
3) «Об установлении критериев для мобильных приложений банков, посредством которых обеспечивается возможность клиентам – физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента – физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»« (далее – Проекты).
По мнению участников финансового рынка, Проекты могут быть доработаны с учетом предложений участников финансового рынка, консолидированных в направленном в Банк России заключении НСФР.
