НСФР подвел итоги опроса по комплаенс-стратегии ФНС России по автоматическому обмену финансовой информации для налоговых целей
С 2018 года в связи с введением новых положений НК РФ и присоединением России к международному автоматическому обмену финансовой информацией с иностранными государствами по стандарту ОЭСР у клиентов и лиц, намеревающихся ими стать, появилась обязанность раскрывать банкам и иным организациям финансового рынка информацию и документы о наличии иностранного налогового резидентства и представлять свой иностранный налоговый идентификационный номер.
С целью оказания максимального содействия организациям финансового рынка при работе с клиентами – иностранными налогоплательщиками, под руководством Заместителя руководителя НСФР А.Е.Наумова и при участии экспертов Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам проведен опрос о проекте комплаенс-стратегии ФНС России по автоматическому обмену финансовой информации для налоговых целей по автоматическому обмену финансовой информации для налоговых целей.
Концепция Стратегии была рассмотрена на заседании Рабочей подгруппы, состоявшейся 8 февраля 2021 года. Участвовавшие в заседании представители ФНС России сообщили о готовности учесть предложения Рабочей подгруппы при разработке Стратегии.
В этой связи НСФР совместно с Рабочей подгруппой были официально оформлены и направлены в ФНС России итоги проведенного опроса финансовых оргниазаций.
