Семинар «Мошенничества с поддельными документами: руководство по предотвращению»
Информируем вас, что 19 апреля в 16:00 – для банков, 22 апреля в 15:00 – для МФО в Москве, по адресу Проспект 60-летия Октября, 9 состоится семинар на тему «Мошенничества с поддельными документами: руководство по предотвращению».
Количество мест строго ограничено: 32
Регистрация по ссылке: antifraud
НСФР является Партнером Семинара и Отчета, который будет опубликован после семинара. Информация об Отчете приведена ниже.
О чем семинар?
В последние пять лет наметился четкий тренд на увеличение числа преступлений, связанных с подделкой документов. Чаще всего подделывают документы, удостоверяющие личность – паспорта РФ и водительские удостоверения, наряду с ними незаконно изготавливают официальные документы – нотариальные доверенности, судебные приказы, свидетельства о смерти, браке, разводе и др.
Переклейка фотографий, цифровая модификация изображений и синтез данных – это то, с чем банки, МФО и другие компании вынуждены сталкиваться регулярно. При этом есть все основания предполагать, что подделка некоторых категорий документов поставлена на поток и там замешаны как организованные группировки, так и целые подпольные фабрики.
Отчет о мошенничествах
В рамках семинара пройдет презентация аналитического отчета «Исследование актуальных угроз мошенничества с использованием поддельных документов».
Эксперты Smart Engines совместно с юристами INTELLECT провели масштабное исследование, посвященное мошенничествам с поддельными документами и методам их предотвращения. Полученные данные легли в основу 50-страничного отчета.
Отчет доступен только для участников семинара.
Цитаты из отчёта
«Действуют целые подпольные фабрики, осуществляющие подделку миграционных документов: иностранцев привлекают рекламой в Интернете о возможности оформления подделок и гарантией удаления всех данных клиента сразу же после оказания «услуги».»
«В 2023 году сохраняется устойчивый тренд на подделку нотариальных доверенностей с целью организации мошеннических сфер или проведения незаконных операций с недвижимостью. В большей части дел осужденным является заказчик поддельной доверенности.»
«Процент подделки судебных приказов составляет 2%. Вместе с тем, на эти 2% приходится огромное количество поддельных документов – так, в рамках одного уголовного дела может рассматриваться эпизод с изготовлением 1000 судебных приказов.»
Программа семинара
- Статистика по судебным делам с поддельными документами за последние пять лет;
- Наиболее распространенные сценарии мошенничества;
- Виды подделок – цифровые и физические;
- Кто несет ответственность;
- Как устроены антифрод-системы на базе ИИ;
- О возможностях решений Smart Engines;
Планируемая продолжительность мероприятия 2 часа.
- Владимир Арлазаров – Генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук
- Сергей Усилин – Исполнительный директор Smart Engines, кандидат технических наук
- Андрей Володин – Заместитель генерального директора ООО «Интек»
Вы также изучите практические кейсы внедрения систем проверки документов и зададите свои вопросы ведущим экспертам.
После семинара гостей ожидает фуршет.
