Состоялось очередное заседание Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей
15 декабря 2020 года состоялось десятое заседание Рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, проведенное в дистанционном формате.
В заседании приняли участие представители Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России, представители кредитных и страховых организаций, а также крупнейших аудиторских компаний.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Промежуточные итоги отчетной кампании за 2020 год. Пилот по чек-листу. Проблема т.н. «мусорных данных» при направлении отчетности. Запросы от иностранных налоговых органов по CRS.
2. О подготовке переводов Брошюры ФНС по налоговому обмену.
3. Дистанционный налоговый обмен – запрос TIN и получение согласия.
4. Практика выявления контролирующих собственников клиентов – юридических лиц.
5. Практика работы компании, имеющей статус Квалифицированного посредника (QI) по закону FATCA, Порядок удержания налогов и направления отчетности по удержанию.
По итогам заседания представители ФНС России поблагодарили членов подгруппы за активность и подтвердили готовность на постоянной основе в рамках Рабочей подгруппы рассматривать предложения финансового сообщества по совершенствованию регулирования межгосударственного обмена финансовой информацией.
