ЦБ поддержал выводы НСФР о порядке информирования Росфинмониторинга при выявлении подозрительной деятельности клиентов
Банк России поддержал позицию НСФР по вопросу применения норм Федерального закона от 21.12.2021 №423-ФЗ, согласно которой датой выявления совокупности операций и (или) действий клиента, осуществляющихся в целях ОД/ФТ, следует считать день, в который в результате применения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ кредитной организацией было принято окончательное решение о признании совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, подозрительными.
Банк России также напомнил, что в случае, если у работников кредитной организации возникают подозрения, что совокупность операций клиента направлена на ОД/ФТ, полученных преступным путем, кредитная организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления указанных операций.
Ссылки на документы:
