Документы

Дата публикации

Название документа

24.08.2016

Письмо НСФР Статс-секретарю Заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Ливадному П.В. "О факторах, влияющих на оценку риска клиента в категории "страновой риск"" № НСФР- 01/1-352

22.08.2016

Ответ Департамента национальной платежной системы Банка России "О форматах электронных сообщений" № 45-21/1275

от 16.08.2016 - Письмо НСФР Директору Департамента Национальной платежной системы Банка России "О форматах электронных сообщений № 440-П"

16.08.2016

Ответ Департамента банковского регулирования Банка России "О применении Указания № 3223-У" № 41-2-10/1165

от 11.01.2016 - Письмо НСФР и.о. Директора Департамента банковского регулирования Центрального Банка Российской Федерации А.Ю. Жданову "О некоторых положениях проекта Указания № 3223-У"

05.08.2016

Адресат: Департамент Банковского регулирования Банка России

Письмо НСФР И.о. Директора Департамента банковского регулирования БР Жданову А.Ю. "По вопросам применения отдельных Положений норм №254-П" № НСФР 02/1-321

22.07.2016

Ответ Минфина России на обращение НСФР "О несоответствии паспортных данных клиентов кредитных организаций и сведений из КЛАДР" № 21-03-04/43034

от 23.05.2016 - Письмо НСФР Руководителю ФНС О несоответствии паспортных данных клиентов кредитных организаций и сведений из КЛАДР"

15.07.2016

Адресат: Начальнику Главного Управления Банка России по ЦФО

Письмо НСФР в ГУ БР по ЦФО "О выполнении требования пункта 2.4 Приложения 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П при обновлении сведений о клиенте - акционерном обществе" № 02/1-310

14.07.2016

Адресат: Департамент Банковского регулирования Банка России

Письмо НСФР в Департамент банковского регулирования Банка России "О вопросах применения положения № 254-П" № 02/1-309

14.07.2016

Ответ ГУ ЦБ РФ по ЦФО "О представлении кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений о лизинговых операциях" № Т1-15-3-7/101387

от 20.06.2016 - Письмо НСФР Начальнику ГУ ЦБ РФ по ЦФО "О предоставлении кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений о лизинговых операций"

13.07.2016

Ответ ГУ ЦБ РФ по ЦФО на обращение НСФР "Об осуществлении обязательного контроля операций некредитных организаций по переводу денежных средств" № Т1-15-3-7/101049

от 22.06.2016 - Начальнику ГУ ЦБ РФ по ЦФО "Об осуществлении обязательного контроля операций некредитных организаций по переводу денежных средств"

05.07.2016

Ответ Департамента банковского регулирования Банка России "О вопросах применения законодательства о несостоятельности граждан" № 41-2-7/941

от 31.03.2016 - Письмо НСФР Председателю ЦБ РФ "О вопросах применения законодательства о несостоятельности граждан"

01.07.2016

Ответ ФНС О вопросах применения отдельных положений Постановления Правительства № 1267 Об информационном воздействии между организациями фин. рынка и уполномоченными органами № ОА-4-17/11850

от 30.05.2016 - Письмо НСФР в ФНС О вопросах применения отдельных положений Постановления Правительства №1267 "Об информационном воздействии между организациями фин. рынка и уполномоченными органами"

20.06.2016

Письмо НСФР Начальнику ГУ ЦБ РФ по ЦФО "О порядке обязательного контроля лизинговых операций" № 02/1-275

Участники НСФР

Наверх